Новости законодательства
06 декабря 2016
О порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга
Определен порядок приостановления и возобновления финопераций Департаментом финмониторинга КГК, а также порядок его взаимодействия с лицами, осуществляющими финоперации.
Постановление о приостановлении финопераций может быть передано лицу, осуществляющему финоперации, как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Такое постановление лицо исполняет безотлагательно, безотлагательно в начале следующего рабочего дня, если оно поступило после окончания рабочего времени и продолжает исполнять безотлагательно в начале следующего рабочего дня, если исполнение постановления совпало с окончанием рабочего времени.
Уведомление об исполнении постановления (форма закреплена) лицо, осуществляющее финоперации, направляет в Департамент в день исполнения.
Приостановленные операции лицо, осуществляющее финоперации, возобновляет на основании извещения Департамента не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
При отсутствии технической возможности исполнить постановление или извещение в сроки, лицо, осуществляющее финоперации, в день их получения письменно информирует об этом Департамент с указанием причин задержки и срока исполнения.
Обращаем Ваше внимание, что Постановление вступило в силу 1 декабря 2016 года.