Единый номер Call-центр: 306-20-40 круглосуточно
Новости
18 мая 2016
Обменять после деноминации более Br210 млн в сумме на новые деньги можно будет только с паспортом
Если клиент обменивает денежные знаки в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br210 тыс.), то это является основанием для проведения идентификации клиента.
Соответствующее разъяснение содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков, сообщает БЕЛТА. Обращение Ассоциации белорусских банков касалось применения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией. "Обмен клиентом денежных знаков в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин, является основанием для проведения идентификации клиента", - отмечается в письме.
Если банку не известен источник происхождения средств клиента, Нацбанк рекомендует руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции, который прописан в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 году.