О представлении БСБ Банку информации о налоговом резидентстве США
При открытии счета (заключении договора) БСБ Банк проводит идентификацию клиентов с целью установления, является ли клиент налогоплательщиком США. Эта процедура регламентируется и не является нарушением банковской или иной охраняемой законодательством тайны. Перейти к критериям идентификации
В Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь для последующего направления в налоговые органы США ежегодно предоставляется следующая информация:
Дополнительно учредители и бенефициары заполняют:
В соответствии с подпунктом 1.4 Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2015 г. № 422 «О представлении информации налоговым органам иностранных государств» БСБ Банк вправе:
Отказать в открытии счета (заключении договора) организации или физическому лицу, если:
В одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора, если:
В одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного договора, если: