Об идентификации нерезидентов на удаленной основе
Законодательство
2 ноября 2022 г.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.05.2022 N 198
«Об идентификации нерезидентов на удаленной основе»
С 1 июня 2022 г. в правилах внутреннего контроля банков, ОАО «Банк развития» нужно определить порядок идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных на удаленной основе о клиентах — нерезидентах, которые являются контрагентами организаций — резидентов Республики Беларусь, их представителях, при открытии нерезидентами текущих (расчетных) банковских счетов для расчетов по внешнеторговым договорам.
Постановление вступает в силу 01.06.2022.
Правовые новости предоставлены справочно-информационной системой «Консультант Плюс».
title.readAlso